中珠医疗控股股份有限公司第九届监事会第二十八次会议决议公告
一、监事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第二十八次会议于2023年9月1日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。
2、本次会议于2023年9月5日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、决议内容及表决情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司监事会主席黄冬梅女士因个人原因已于2022年12月26日提出辞职，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名史忠阳先生为公司第九届监事会补选监事候选人。本次提名的监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。任期为自股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届完成之日止。
详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于补选监事的公告》（公告编号：2023—077号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司监事会
二〇二三年九月六日