2005年5月21日《上海证券报》和《中国证券报》刊登了上海航空股份有限公司2005年第二次临时董事会会议(通讯方式)决议公告。董事会鉴于目前股票市场的状况,为了更好的维护公司各方投资者利益,同意将2004年度股东大会第18-23项有关增发议案取消,不予提交股东大会审议。
2005年5月30日(星期一)召开的上海航空股份有限公司2004年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所系统行使表决权。本次股东大会议案及其对应的网络投票表决序号如下：
序号 议案 网络投票表决序号
1 《上海航空股份有限公司2004 年年度报告》及摘要 1
2 公司2004 年度董事会工作报告 2
3 公司2004 年度监事会工作报告 3
4 公司2004 年度财务决算方案 4
5 公司2004 年度利润分配方案 5
6 关于调整公司独立董事津贴的议案 6
7 《上海联和投资有限公司委贷2 亿元人民币给公司的议案》 7
8 关于公司更换会计师事务所的议案 8
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告 9
10 上海立信长江会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使
用情况专项报告》的议案 10
11 关于修改《上海航空股份有限公司章程》的议案 11
12 关于修改《上海航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案 12
13 关于修改《上海航空股份有限公司董事会议事规则》的议案 13
14 关于修改《上海航空股份有限公司监事会议事规则》的议案 14
15 公司引进B787 飞机的议案 15
16 关于李关良先生辞去公司独立董事职务的议案 16
17 关于提名张桂娟女士担任公司独立董事的议案 17
社会公众股股东参加网络投票的操作流程具体见刊登于2005年5月14日的《上海证券报》和《中国证券报》的《上海航空股份有限公司关于召开2004年度股东大会的第二次通知》。
以上事项敬请各位股东相互转告及配合。
特此公告。
上海航空股份有限公司
二○○五年五月二十七日
