厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年度第十五次会议通知于2023年9月3日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于2023年9月4日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1．《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案的公告》（公告编号：2023-69）。
2．《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（二次修订稿）的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案（二次修订稿）》。
3．《关于公司向不特定对象增发A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
4．《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
5．《关于公司向不特定对象增发A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）》（公告编号：2023-71）。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2023年9月5日
? 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十五次会议决议
2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2023年度第十五次会议独立董事意见书