公告编号：2023-065证券代码：400195 证券简称：泰禾5 主办券商：金圆统一证券
泰禾集团股份有限公司高级管理人员、董事任免公告
本公司及董事会除陈基华董事以外全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，2023年9月2日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于提名董事候选人的议案》。
1、聘任王伟华先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，自2023年9月2日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
2、提名任真女士为公司董事候选人，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，自2023年第一次临时股东大会审议通过起生效。上述被提名董事候选人持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
则>的议案》，对公司董事会结构进行调整，不再设置独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，任真女士、涂崇禹先生的辞呈自2023年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》起生效。根据公司经营发展需要，公司董事会提名任真女士为公司董事候选人。
（三）新任董监高人员履历（如适用）
1、王伟华先生，1975年出生，福州大学房地产经营管理专业本科，北京大学光华管理学院工商管理硕士，资产评估师、土地估价师、房地产估价师和注册咨询工程师（投资）。曾任福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司部门经理、总经理助理；2010年11月至2016年9月先后任公司审计部副经理、资金部经理、总裁助理兼资金部总经理、公司副总经理，2016年9月至今任公司控股股东泰禾投资集团有限公司董事,2020年3月至2021年3月任公司财务总监，现拟任公司财务总监。
王伟华先生因在公司控股股东泰禾投资集团有限公司担任董事，与本公司控股股东泰禾投资集团有限公司存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。王伟华先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、任真女士，1951年出生，中共党员，大专学历，高级经济师任职资格。曾任中国银行福州分行行长、招商银行福州分行副行长、中科招商股权投资管理公司福州大区总经理，曾任本公司第六、七届董事会独立董事。2022年11月至今，担任公司第十届董事会独立董事。
任真女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。
2、1、本次财务总监聘任后，王伟华先生负责原财务总监刘向民先生分管的公司财务相关
工作。
2、本次提名董事候选人且经股东大会审议通过后，任真女士担任公司董事并履行相应董事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：
上述人员的任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见（如适用）
事任真与上述事项存在关联关系，上述事项由独董董事涂崇禹先生发表独立意见。
四、备查文件
《泰禾集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》
泰禾集团股份有限公司
董事会2023年9月4日