公司本次董事会换届的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。经过对本次董事会所提名的候选人的个人履历、工作经历及工作表现的审核，我们认为：非独立董事候选人和独立董事候选人具备履行董事、独立董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》关于董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。我们一致同意将《关于公司第四届董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司第四届董事会换届选举独立董事的议案》提交股东大会以累积投票制选举产生。
独立董事：
宋燕霞 周萍华 王红
2023年9月4日