证券代码:873703 证券简称:广厦环能 主办券商:中信建投
北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年9月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年9月1日以通讯方式发出
5.会议主持人:孙文浩
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全体监事一致同意本次监事会召开豁免通知时间的议案》
1.议案内容:
全体监事一致同意豁免本次会议通知期限并于2023年9月4日召开本次监事会会议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》
1.议案内容:
除上述调整外,本次发行方案的其他内容不变。 | |||
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
监事会2023年9月4日