深圳市深宝实业股份有限公司独立董事关于公司《关于股东回报规划事宜的论证报告》及《公司章程》修正案的独立意见

         深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
   关于公司《关于股东回报规划事宜的论证报告》及
             《公司章程》修正案的独立意见
    根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》和深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》的精神，我们对深圳
市深宝实业股份有限公司（下称“公司”）的《关于股东回报规划事宜的
论证报告》进行了审阅，并发表意见如下：
    公司未来三年股东回报规划是在综合考虑了公司盈利能力、经营发
展规划、股东回报期望等因素的基础上制订的，能实现对投资者的合理
投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提
下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为
公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。
     公司在论证基础上对《公司章程》中利润分配政策的修订建议尊重
与保护了投资者特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规和公司章
程的规定。
    独立董事：
    杜文君              邓梅希              徐壮城
                                         二〇一二年八月一日