人福医药：第十届董事会第五十六次会议决议公告

人福医药集团股份公司第十届董事会第五十六次会议决议公告

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第五十六次会议于2023年9月1日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月25日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市的议案

根据《人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共842名，可解除限售的限制性股票数量为6,439,629股。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十六会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市公告》。

议案二、关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的34名激励对象发生离职或其他《激励计划》规定的情形以及预留授予激励对象中1名激励对象离职，以上人员不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的规定，前述激励对象已获授但尚未解除限售的296,640股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药独立董事关于第十届董事会第五十六次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》。

议案三、关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票合计296,640股需回购注销，待回购注销完成后，公司注册资本将由人民币1,632,657,707元变更为1,632,361,067元，公司总股本将由1,632,657,707股变更为1,632,361,067股，并修改《公司章程》相关条款。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议。董事会授权公司相关部门负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年九月二日