证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2023-113债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年9月1日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2023年9月1日（星期五），其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年9月1日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月1日9:15—15:00。
2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号公司三楼会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长兼总经理孙文强先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份18,179,371股，占上市公司总股份的21.8502％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份14,876,508股，占上市公司总股份的17.8804％。通过网络投票的股东6人，代表股份3,302,863股，占上市公司总股份的3.9698％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份6,347,736股，占上市公司总股份的7.6295％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,044,873股，占上市公司总股份的3.6597％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份3,302,863股，占上市公司总股份的3.9698％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及律师、保荐代表人出席和列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
1、《关于公司＜2023年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意18,111,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.6260％；反对68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3740％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意6,279,736股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9288％；反对68,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果为通过。
2、《关于公司＜2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》总表决情况：同意18,111,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.6260％；反对68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3740％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意6,279,736股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9288％；反对68,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果为通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》总表决情况：同意18,111,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.6260％；反对68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3740％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意6,279,736股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9288％；反对68,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0712％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所
2、律师：李茹、徐述
3、律师结论意见：海泰科2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规
和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议
2、山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2023年9月2日