楚天科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长唐岳先生召集并主持，会议通知于2023年8月28日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2023年9月1日召开，会议采取通讯方式进行了表决。
3、本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》具体内容详见2023年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的公告》。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会表决。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《楚天科技股份有限公司董事会议事规则（2023年9月）》详见2023年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会表决。
3、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《楚天科技股份有限公司独立董事工作细则（2023年9月）》详见2023年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会表决。
4、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2023年9月18日（周一）15:30召开2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详2023年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《楚天科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2023年9月1日