证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-072
广州鹏辉能源科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年8月31日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2023年8月31日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年8月31日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份147,368,806股，占上市公司总股份的31.9509％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份132,177,974股，占上市公司总股份的
28.6573％。
通过网络投票的股东12人，代表股份15,190,832股，占上市公司总股份的3.2935％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份15,195,162股，占上市公司总股份的3.2944％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,330股，占上市公司总股份的
0.0009％。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份15,190,832股，占上市公司总股份的
3.2935％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：
1.00 非独立董事选举
1.01 选举夏信德先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数138,763,978股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.1610%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数6,590,334股，占出席会议中小股东所持股份的43.3713%。
1.02 选举甄少强先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数138,764,427股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.1613%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数6,590,783股，占出席会议中小股东所持股份的43.3742%。
1.03 选举鲁宏力先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数138,766,280股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.1626%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数6,592,636股，占出席会议中小股东所持股份的43.3864%。
1.04 选举夏杨女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数138,766,280股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.1626%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数6,592,636股，占出席会议中小股东所持股份的43.3864%。
1.05 选举梁朝晖女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数138,601,928股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.0511%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数6,428,284股，占出席会议中小股东所持股份的42.3048%。
1.06 选举兰凤崇先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数138,786,680股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.1764%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数6,613,036股，占出席会议中小股东所持股份的43.5207%。
2.00 独立董事选举
总表决情况：
2.01 选举南俊民先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数138,864,863股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.2295%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数6,691,219股，占出席会议中小股东所持股份的44.0352%。
2.02 选举昝廷全先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数138,864,863股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.2295%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数6,691,219股，占出席会议中小股东所持股份的44.0352%。
2.03 选举宋小宁先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数138,841,591股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.2137%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数6,667,947股，占出席会议中小股东所持股份的43.8820%。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》
本次会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决情况如下：
3.00 非职工代表监事选举
3.01 选举刘小国先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数138,657,896股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.0890%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数6,484,252股，占出席会议中小股东所持股份的42.6731%。
3.02 选举张悦女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数138,871,974股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
94.2343%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数6,698,330股，占出席会议中小股东所持股份的44.0820%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：年夫兵律师、原小放律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2023年8月31日