股票代码：400193 股票简称：嘉凯城3 主办券商：湘财证券
嘉凯城集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2023年8月30日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月15日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年9月15日下午2:30
（2）电子邮件投票时间为：2023年9月14日下午3:00至2023年9月15日下午3:00，投票邮箱：tp400193@calxon-group.com。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议和电子邮件投票相结合的方式召开。鉴于公司股票已于2023年7月28日被深圳证券交易所摘牌，故不能继续使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，且公司股票终止上市尚未完成股票办理确权、登记和托管手续，因此，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议采取发送电子邮件的方式供股东进行投票表决。
公司股东应选择现场投票和电子邮件投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年9月8日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：于2023年9月8日下午收市时持有公司股份的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
1、上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-004）《嘉凯城集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：
2023-005）《嘉凯城集团股份有限公司公司章程修正案（2023年8月）》《嘉凯城集团股份有限公司股东大会议事规则（2023年8月）》《嘉凯城集团股份有限公司董事会议事规则（2023年8月）》《嘉凯城集团股份有限公司监事会议事规则（2023年8月）》《嘉凯城集团股份有限公司关联交易管理制度（2023年8月）》《嘉凯城集团股份有限公司重大投资和交易决策制度（2023年8月）》《嘉凯城集团股份有限公司对外担保管理制度（2023年8月）》。
2、议案（一）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除议案（一）外其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2023年9月12日8:30-12:00和14:00-17:30。
3、登记地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼资本运营中心。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加电子邮件投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过向公司指定邮箱（tp400193@calxon-group.com）发送电子邮件的方式参加投票，电子邮件投票的具体操作流程详见附件3。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
通讯地址：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼资本运营中心
邮政编码：200030
联系电话：021-24267786
传真：021-24267733
联系人：符谙、余薇
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、《嘉凯城集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日
附件1（本表复印有效）
嘉凯城集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会表决票
| 股东姓名 | 持股数量（股） | ||||
| 证件号码 | 股票账户号码 | ||||
| 委托代理人 | 身份证号码 | ||||
| 议 案 | 表决结果 | ||||
| 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） | |||
| 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | |||||
| 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||||
| 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||||
| 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 | |||||
| 议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | |||||
| 议案六：关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案 | |||||
| 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | |||||
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。
投票人签名：
年 月 日
附件2（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | |||
注：1.对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人：___________________
年 月 日
附件3
电子邮件投票具体操作流程鉴于公司股票已经于2023年7月18日被深圳证券交易所摘牌，故不能继续使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，且公司股票终止上市尚未完成股票办理确权、登记和托管手续，因此，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次会议采取发送电子邮件的方式供股东进行投票表决。
一、电子邮件投票表决的程序
（一）自然人股东或股东授权代理人投票表决的程序
1、自然人
自然人股东填写附件1《2023年第二次临时股东大会表决票》并签名后，将其与股东签名的股东账户卡、身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的投票接收邮箱，邮箱地址：tp400193@calxon-group.com。
2、自然人股东授权代理人
委托人（股东）填写附件2《授权委托书》并签字，受托人（代理人）填写附件1《2023年第二次临时股东大会表决票》并签名。将上述文件同带有委托人（股东）签名的股东账户卡、股东身份证扫描件、代理人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的投票接收邮箱，邮箱地址：
tp400193@calxon-group.com。
（二）法人股东或股东授权代理人投票表决的程序
1、法人股东
法人股东填写附件1《2023年第二次临时股东大会表决票》后，由法定代表人签名并加盖公章，将其与加盖公章的营业执照扫描件（最新）、股东账户卡、法人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的投票接收邮箱，邮箱地址：tp400193@calxon-group.com。
2、法人股东授权代理人
委托人（股东）填写附件2《授权委托书》，由委托人法定代表人签名并加盖公章，受托人（代理人）填写附件1《2023年第二次临时股东大会表决票》并签名，将上述文件同加盖公章的股东账户卡、营业执照扫描件(最新)和法人身份
证扫描件、代理人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的投票接收邮箱，邮箱地址：tp400193@calxon-group.com。
二、投票表决意见
1、累积投票：请在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上“√”,票数列上填写相应票数；
2、非累计投票：请在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上“√”；
3、投票注意事项：
（1）对同一议案的投票只能表决一次。
（2）请确保投票文件字体工整，数据准确无误，表决意见明确。
未填、错填、字迹无法辨认的以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、通过邮件方式投票的时间
2023年9月14日下午3:00至2023年9月15日下午3:00
四、会议咨询
联系人：公司资本运营中心
联系电话：021-24267786