上海众辰电子科技股份有限公司关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告
上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据证监会颁布并拟于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
公司董事长兼总经理张建军先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后张建军先生继续担任公司董事长兼总经理。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事李江先生为审计委员会委员，与章铁生先生（召集人）、蒋海军先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。
特此公告。
上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2023年9月1日