证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-041
上海永利带业股份有限公司
关于下属全资子公司收购Yong Li Holland B.V. 8%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属全资子公司YongLi HongKong Holding Limited（注册于中国香港，以下简称“永利香港”）拟购买Aris Wind B.V.持有的Yong Li Holland B.V.（注册于荷兰，以下简称“永利荷兰”）8%股权。经双方协商，Aris Wind B.V.转让永利荷兰8%股权的价格为122.49万欧元。
公司已通过全资子公司Yong Li International Holding B.V.（以下简称“永利国际”）持有永利荷兰59%股权，此次股权转让生效后，公司将通过永利国际和永利香港共计持有永利荷兰67%股权。永利荷兰及其子公司主要从事轻型输送带及相关产品的生产、销售和售后服务等工作。
2、2023年8月31日，永利香港和Aris Wind B.V.签署了《股份买卖协议》。
3、本次收购股权的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次交易事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会批准。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为Aris Wind B.V.公司，该公司系根据荷兰法律设立的有限责任公司，登记地址为Oudkarspel市Koolmand 3号（邮编1742BC），商会登记注册号为37114233，已发行股本为18,000欧元，主营业务为投资控股，不从事具体的经营业务，无客户及供应商。股东分别为Wind Holding B.V.和ReSa Holding B.V.，各占50%的股份。Wind Holding B.V.商会登记注册号为37114231，其股东和实际控制人均为自然人Aris Wind；ReSa Holding B.V.商会登记注册号为37114232，其股东和实际控制人
均为自然人Van Hove Remko。Aris Wind和Van Hove Remko为Aris Wind B.V.董事。Aris Wind B.V.与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
公司名称：YongLi Holland B.V.商会编码：37114234注册地址：Koolmand 3,1724 BC Oudkarspel, the Netherlands已发行股本：21,463.76欧元成立时间：2004年11月5日公司类型：有限责任公司经营范围：投资及投资管理。永利荷兰的控股子公司主要从事轻型输送带及相关产品的生产、销售和售后服务等工作。
2、交易标的财务数据（合并报表数据）
单位：欧元
| 项 目 | 2023年6月30日（未经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 41,549,924.96 | 40,450,817.23 |
| 负债总额 | 22,597,491.33 | 22,282,128.99 |
| 净资产 | 18,952,433.63 | 18,168,688.24 |
| 项 目 | 2023年1-6月（未经审计） | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 17,180,325.13 | 34,455,491.22 |
| 营业利润 | 919,485.88 | 658,935.15 |
| 净利润 | 673,294.66 | 282,788.86 |
3、股权结构
转让前：
| 出资人 | 持股数（股） | 每股面值（欧元/股） | 股份价值（欧元） | 持股比例 |
| YongLi International Holding B.V. | 1,266,376 | 0.01 | 12,663.76 | 59% |
| Aris Wind B.V. | 880,000 | 8,800 | 41% | |
| 合计 | 2,146,376 | — | 21,463.76 | 100% |
转让后：
| 出资人 | 持股数（股） | 每股面值（欧元/股） | 股份价值（欧元） | 持股比例 |
| YongLi International Holding B.V. | 1,266,376 | 0.01 | 12,663.76 | 59% |
| YongLi HongKong Holding Limited | 171,710 | 1,717.10 | 8% | |
| Aris Wind B.V. | 708,290 | 7,082.90 | 33% | |
| 合计 | 2,146,376 | — | 21,463.76 | 100% |
4、本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他第三方权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、股份买卖协议主要内容
卖方：Aris Wind B.V.
买方：YongLi HongKong Holding Limited
鉴于：
卖方持有永利荷兰880,000股已发行股本的普通股；永利荷兰的已发行股本由2,146,376股普通股组成，每股面值为0.01欧元（“股份”）；卖方希望将其171,710股股份（“出售股份”）出售并转让给买方，出售股份占永利荷兰已发行股本的8%，买方希望根据本协议规定的条款和条件从卖方购买并接受出售股份（“交易”）。
1、出售、购买和转让
考虑到并明确依赖卖方和买方的陈述和保证，卖方同意不可撤销地向买方出售和转让出售股份，买方应并同意不可撤回地购买和接受出售股份。
2、购买价格和支付
（1）经双方友好协商，卖方同意以1,224,900欧元（“购买价格”）的价格将出售股份转让给买方，买方同意以相应价格收购出售股份。
（2）买方应在本协议生效之日向卖方支付551,205欧元（相当于购买价格的45%），并应在交割日向卖方支付剩余的673,695欧元（相当于购买价格的55%）。
（3）购买价款应通过向卖方银行账户转账的方式支付。
3、交割
本次交易应在本协议经荷兰公证处公证之日完成（“交割日”）。在交割日或之前，卖方应向买方交付第4节所要求的文件。
4、证书
卖方应在生效日向买方提交证明其出售股份的所有证书，以及正式签字盖章的股票权力，不受任何第三方贷款、留置权、担保权益、质押、抵押、押记、限制、索赔、限制、优先购买权、优先要约权、首次议付权或任何类型或性质的其他产权负担的影响。对于所需的任何转让文件，卖方应根据需要妥善签署每份文件，以确保买方获得出售股份的全部权利。
5、生效日期
本协议自双方签字之日起生效（“生效日期”）。
6、股票和股息
（1）双方同意，交割日前发放的所有股息归卖方所有，交割日后发放的所有股息归买方所有。卖方在此确认交割日前永利荷兰不会发放股息。
（2）卖方应在交割日前保留永利荷兰的所有投票权，任何适用的投票权将在交割日后转让给买方。
五、交易的目的和对公司的影响
本次永利香港收购永利荷兰8%股权后，公司将通过下属永利国际和永利香港共计持有永利荷兰67%股权，进一步扩大对其控制权，提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与风险；有利于更好地获得永利荷兰业务增长带来的收益，进一步增强公司的持续盈利能力；有利于公司统筹资源配置和业务布局，更好地实施全球化产业布局，符合公司发展战略和实际经营规划。
永利香港本次收购股权的资金为自有资金，不涉及合并报表范围的变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
《股份买卖协议》
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会2023年8月31日