武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书
武汉塑料工业集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：武汉塑料工业集团股份有限公司
股票简称：武汉塑料
股票代码：000665
上市地点：深圳证券交易所
收购人名称：湖北省楚天数字电视有限公司
住所：湖北省武汉市经济技术开发区22MB地块高科技工业园综合楼
通讯地址：湖北省武汉市沌口经济开发区神龙大道159号
收购人名称：湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司
住所：荆州市荆东路30号
通讯地址：荆州市荆东路30号
收购人名称：楚天襄阳有线电视股份有限公司
住所：湖北省襄阳市襄城区檀溪路200号
通讯地址：湖北省襄阳市襄城区檀溪路200号
签署日期：二○一二年七月
武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书
收购人声明
一、本次收购人为湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信
息网络有限公司和楚天襄阳有线电视股份有限公司，上述三者因控股股东同为湖
北省楚天广播电视信息网络有限责任公司而互为一致行动人，湖北楚天金纬广播
电视信息网络有限公司和楚天襄阳有线电视股份有限公司以书面形式约定由湖
北省楚天数字电视有限公司作为指定代表以共同名义负责统一编制报送收购报
告书和豁免要约收购申请文件，并依照《上市公司收购管理办法》及《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》的规定披露
相关信息，并同意授权湖北省楚天数字电视有限公司在信息披露文件上签字盖
章。
二、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（下简称《收购管理办法》）
及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》
及相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收
购人在武汉塑料工业集团股份有限公司拥有权益的股份；
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在武汉塑料工业集团股份有限公司中拥有权益。
四、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购是因收购人受让股份并以资产认购武汉塑料发行的新股而导致
的。根据重组方案，股权转让、重大资产置换和非公开发行股份购买资产这三项
交易共同构成武汉塑料重大资产重组不可分割的整体，互为前提，其中任一项交
易未获相关通过或批准，则上述各项交易自动失效并终止实施。武汉塑料重大资
产重组需取得湖北省财政厅、中国证监会核准；武汉经开转让目标股份需取得湖
北省国资委、国务院国资委批准，收购人受让目标股份需取得湖北省财政厅的批
准；武汉塑料本次重大资产重组将导致收购人触发要约收购义务，需取得证监会
武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书
就该要约收购义务的豁免。
截至本报告书签署日，楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳重组武汉塑料并受让
存量股份的行为已获得湖北省财政厅批准；武汉经开转让上市公司股份已获得湖
北省国资委、湖北省人民政府和国务院国资委批复同意；武汉塑料本次重大资产
重组已获得中国证监会核准；楚天数字及其一致行动人因本次重组触发的要约收
购义务已获得中国证监会的豁免。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对
本报告书做出任何解释或者说明。
武汉塑料工业集团股份有限公司收购报告书
目 录
第一节 释 义....................................................... 1
第二节 收购人介绍.................................................... 3
一、收购人基本情况............................................................................................................... 3
二、收购人股权及控制关系情况 ........................................................................................... 5
三、收购人的主要业务情况及财务状况 ............................................................................... 9
四、收购人最近五年之内受过行政处罚的情况 ................................................................. 11
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况介绍 ............................................................. 11
六、收购人、控股股东及实际控制人持有、控制其他上市公司股份的情况 ................. 13
七、本次收购中各收购人之间的一致行动关系 ................................................................. 14
第三节 收购目的与决定............................................... 15
一、收购目的......................................................................................................................... 15
二、做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 ..................................................... 15
三、未来 12 个月增持、处置上市公司股份的计划 ........................................................... 16
第四节 收购方式..................................................... 18
一、收购人持有武汉塑料股份的情况 ................................................................................. 18
二、本次股权转让的基本情况 ............................................................................................. 19
三、本次发行的基本情况..................................................................................................... 27
第五节 收购资金来源................................................. 50
一、收购资金来源................................................................................................................. 50
二、支付方式......................................................................................................................... 50
三、收购人关于资金来源的声明 ......................................
