公告编号：2023-108证券代码：836961 证券简称：西磁科技 主办券商：平安证券
宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以邮件等形式发出。
5.会议主持人：董事长吴望蕤先生
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2023-108会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023年半年度报告》
1.议案内容：
公司编制了2023年1-6月财务报表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年半年度财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字[2023]第ZA14976号）。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-106）及《审阅报告》（信会师报字[2023]第ZA14976号）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，编制了《2023年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-107），该报告内容真实、准确，依据充分、适当。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于更正公司2022年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022年半年度报告更正公告》（公告编号：2023-111）、《2022年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事徐荣华、王箴若对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会2023年8月31日