金田实业（集团）股份有限公司第十一届董事局第二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月31日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦19楼1909
3.会议召开方式：网络通讯
4.发出董事局会议通知的时间和方式：2023年8月20日以邮件方式发出
5.会议主持人：张曙欣
6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报告 》
1.议案内容：
详见公司同日披露的《金田实业（集团）股份有限公司2023年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公告编号：2023-027
本议案不涉及回避的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金田实业（集团）股份有限公司第十一届董事局第二次会议决议》
金田实业（集团）股份有限公司
董事局2023年8月31日