苏州太湖雪丝绸股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月31日
2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡毓芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数40,663,147股，占公司有表决权股份总数的76.6446%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
同意股数40,663,147股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：杜若飞、丁子瑞
（三）结论性意见
炜衡律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法、有效，会议形成的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2023年8月31日