山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会2023年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第六次临时会议于2023年8月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2023年8月28日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的议案》；
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的公告》。
2、审议并通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第六届董事会2023年第六次临时会议决议。特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二三年九月一日