江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
江阴海达橡塑股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于2012年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2012年7
月27日以专人送达或电子邮件方式发出。会议由董事长钱振宇主持，会议应到董
事9名，实到董事9名（其中独立董事王玉春、张明、徐文英以通讯方式参与本次
董事会）；公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江阴海达橡
塑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于公司2012年半年度报告的议案》
表决结果：9 名同意，0 名弃权，0 名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司 2012 年半年度报告》及其摘要全文，详见中
国证监会指定创业板信息披露网站；《江阴海达橡塑股份有限公司 2012 年半年度
报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、《关于公司利润分配的议案》
表决结果：9 名同意，0 名弃权，0 名反对。
母公司至2012年1-6月份实现净利润25,285,694元,根据公司章程的规定,按
江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
2012年1-6月份母公司净利润的10%提取法定盈余公积2,528,569.4元, 扣盈余公
积后，2012年1-6月份母公司可供投资者分配的利润为22,757,124.6元。
为回报公司股东，公司本次利润分配方案为：以截至 2012 年 6 月 30 日公司
总股本 6,667 万股为基数，向全体股东分配现金股利，按每 10 股派发现金股利
人民币 2.00 元（含税），共计分配利润 13,334,000.00 元，剩余未分配利润结
转以后年度分配。
公司独立董事已就上述利润分配事项发表独立意见，本议案尚需提交公司
2012 年第二次临时股东大会审议。
3、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9 名同意，0 名弃权，0 名反对。
为了细化利润分配政策、完善公司治理结构、并进一步保护投资者的利益，
给与股东合理回报，结合企业实际情况，根据《公司法》、《公司章程》及其他
相关法律法规，拟对《公司章程》中利润分配相关的部分条款进行修订，并授权
公司董事会办理相应事项的工商变更登记。具体修订条款为详见本次公告的《江
阴海达橡塑股份有限公司章程修正案》。
修订后的《江阴海达橡塑股份有限公司章程》全文，详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
4、《关于提请召开江阴海达橡塑股份有限公司2012年第二次临时股东大会
的议案》
表决结果：9 名同意，0 名弃权，0 名反对。
会议同意定于 2012 年 8 月 16 日（星期四）下午 2 时 30 分在江阴市周庄镇
云顾路 585 号公司二楼会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，本次股东大会
采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业
板信息披露网站。
三、备查文件
江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
1、江阴海达橡塑股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于公司利润分配的独立意见》；
3、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于修订公司章程的独立意见》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一二年八月一日
