公告编号：2023-109证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月30日
2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号六楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以专人送出及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长丁士启
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因出差外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司新增2023
年度日常性关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司于 2023 年5月 11日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议案》。现因业务发展，公司预计日常性关联交易金额增加6,095.00万元，增加后年度日常性关联交易总额为34,633.00万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-112）。关联董事丁士启、姚兵、高定海、漳立永予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年半
年度报告的议案》
1.议案内容：
关联董事丁士启、姚兵、高定海、漳立永予以回避表决。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露原则》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023年半年度报告》。议案具体内容详见公司于2023年 8 月 30日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 制 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2023 年半年度报告》。（公告编号：
2023-113）。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露原则》《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023年半年度报告》。议案具体内容详见公司于2023年 8 月 30日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 制 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2023 年半年度报告》。（公告编号：
2023-113）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于批准报出铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年半年度审阅报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度财务报表进行了审阅，并出具《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年半年度审阅报告》（容诚专字[2023] 230Z2798号），议案具体内容详见公司于2023年 8 月 30日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 制 定 信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2023年半年度审阅报告》。（公告编号：
2023-115）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年半
年度募集资金存放及实际使用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项说明，议案具体内容详见公司于2023年 8 月 30日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 制 定 信 息 披 露平 台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项说明》。（公告编号：2023-116）。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项说明，议案具体内容详见公司于2023年 8 月 30日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 制 定 信 息 披 露平 台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2023年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项说明》。（公告编号：2023-116）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。公司定于2023年9月14日召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-114）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2023年8月30日