苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2023年8月18日以电子邮件方式发出会议通知,2023年8月29日14:00在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议5人)。董事任峻先生、关成华先生、陆俊先生、胡晓女士、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。本次会议由董事长任峻先生主持,公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要。
《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网2023-046号公告。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<关联交易决策制度(2007年修订)>的议案》。
修订后的《关联交易决策制度(2023年修订)》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会2023年8月31日