合力泰科技股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第六届董事会第三十五次会议
2、会议通知时间：2023年8月19日
3、会议通知方式：通讯方式
4、会议召开时间：2023年8月30日
5、会议召开方式：通讯表决方式
6、会议表决情况：应参加表决董事8人，实际表决董事8人
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为定期会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
公司根据法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2023年半年度报告》、《2023
年半年度报告摘要》。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司对存货、应收款项计提资产减值准备。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。议案及意见具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。公司董事会同意提名黄爱武先生、侯焰先生、林家迟先生、吴彬彬女士、陈琴琴女士、林润昕女士为第七届董事会非独立董事候选人，提名李双霞女士、唐蓉女士、蔡高锐先生为第七届董事会独立董事候选人。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。议案及意见具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
（1）提名黄爱武先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（2）提名侯焰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（3）提名林家迟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（4）提名吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事候选人8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（5）提名陈琴琴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（6）提名林润昕女士为公司第七届董事会非独立董事候选人8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（7）提名李双霞女士为公司第七届董事会独立董事候选人8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（8）提名唐蓉女士为公司第七届董事会独立董事候选人8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（9）提名蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事候选人8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。该议案尚需以累计投票表决方式逐项提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》公司拟定于2023年9月15日在福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十一日