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洽洽食品:第六届监事会第三次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2023-08-31

债券代码:128135 债券简称:洽洽转债

洽洽食品股份有限公司第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于 2023年8月25日以书面及邮件送达方式发出,并于2023年8月30日在公司三楼会议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)会议以3人同意,0人反对,0人弃权,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。监事会认为,公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》等规定,股份回购拟用于实施股权激励、员工持股计划的股份来源,能进一步完善公司长效激励约束机制,促进公司的长期稳定发展,同时有利于维护广大投资者利益,增强投资者信心。本次股份回购不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公

司和中小股东利益的情形。

监事会同意本次回购公司股份的方案。公司关于《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-059)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第六届监事会第三次会议决议。特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十日


  附件:公告原文
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