证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-056
天马微电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第十届董事会第十三次会议通知于2023年8月18日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2023年8月29日（星期二）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2023年半年度财务报告》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2023年半年度报告摘要》。
三、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构。财务报表审计费用为人民币234万元整，财务报告内部控制审计费用为人民币50万元整，审计费用合计人民币284万元整。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。
四、审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权
关联董事彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生回避表决，非关联董事张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
五、审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权
关联董事彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生回避表决，非关联董事张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。
董事会同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称
“航空工业财务”）继续签订《金融服务框架协议》，根据拟签订的协议内容，航空工业财务将在经营范围许可内，为公司及其子公司提供存款、贷款及结算等业务，每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币20亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信额度均为不超过人民币70亿元（含外币折算人民币），自协议生效之日起三年内有效。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。
六、审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权
关联董事彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生回避表决，非关联董事张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
七、审议通过《关于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权
关联董事彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆
桂忠先生、成为先生回避表决，非关联董事张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》。
八、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》
表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意增补耿怡女士为第十届董事会审核委员会委员、提名和薪酬委员会委员、风险管理委员会委员。
增补后公司第十届董事会审核委员会、提名和薪酬委员会、风险管理委员会组成情况如下：
1、董事会审核委员会：
委员：童一杏女士、张红先生、梁新清先生、耿怡女士、李培寅先生
委员会主席：童一杏女士
2、董事会提名和薪酬委员会：
委员：张红先生、梁新清先生、耿怡女士、童一杏女士、肖益先生
委员会主席：张红先生
3、董事会风险管理委员会：
委员：彭旭辉先生、张红先生、童一杏女士、耿怡女士、成为先生
委员会主席：彭旭辉先生
上述人员任期至第十届董事会届满。
九、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权董事会同意召开公司2023年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项，并同意另行发出召开2023年第三次临时股东大会的通知。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇二三年八月三十一日