江西正邦科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年8月15日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2023年8月25日以现场及通讯表决相结合的方式召开，其中董事刘道君先生以通讯表决的方式参加会议。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》；
《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月31日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2023—143号公告。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2023年8月31日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2023—144号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会二〇二三年八月三十一日