四川路桥：第八届董事会第二十五次会议决议的公告

四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于2023年8月30日（星期三）在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月18日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数11人，实际出席人数11人，其中董事李黔、独立董事曹麒麟以通讯方式参会。

（四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《2023年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2023年半年度报告》及《报告摘要》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于调整公司2023年度日常性关联交易预计额度的议案》

结合本年度内各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，会议同意对2023年度日常性关联交易预计额度进行调整。其中，“出售商品”调增3.25亿元，“接受劳务”调增4.97亿元，“采购商品”调增1.10亿元，“提供劳务”调增55.56亿元，合计调增64.88亿元，调整后公司2023年度日常性关联交易预计额度合计金额为1338.82亿元。

具体内容详见公告编号为2023-089 的《四川路桥关于调整2023年度日常性关联交易预计额度的公告》。

该项议案涉及关联交易，关联董事池祥成回避了本议案的表决。

公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<四川路桥投资管理办法>的议案》

为进一步提高投资决策科学性，提高投资效率和效益，控制风险，公司在原有《四川路桥对外投资管理制度》（2021年版）的基础上，对投资决策、项目后评价、考核评价等部分条款进行了更新完善，形成了《四川路桥投资管理办法》。董事会同意修订后的《四川路桥投资管理办法》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<四川路桥信息披露管理办法>的议案》

为完善公司信息披露事务管理制度，加强公司信息披露管理，规范公司信息披露行为，根据最新法律法规，结合公司实际情况，公司就自愿性披露对外投资事项内容进行了修订。董事会同意修订了《四川路桥信息披露管理办法》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（六）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据公司《章程》规定及公司董事变动情况，第八届董事会薪酬与考核委员会、风控与审计委员会需进行调整。全体董事一致审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后的第八届董事会薪酬与考核委员会、风控与审计委员会组成人员具体如下：

薪酬与考核委员会：池祥成、李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟，主任委员李光金；

风控与审计委员会：胡元华、赵志鹏、朱年红、赵泽松、李光金、周友苏、曹麒麟，主任委员赵泽松。

上述第八届董事会薪酬与考核委员会、风控与审计委员会组成人员的任期同

本届董事会。表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》根据公司《章程》及有关规定，公司拟于2023年9月15日以现场结合网络的方式召开2023年第八次临时股东大会。

具体内容详见公司公告编号为2023-091的《四川路桥关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》。表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

1、四川路桥第八届董事会第二十五次会议独立董事事前认可意见；

2、四川路桥第八届董事会第二十五次会议独立董事意见。

3、四川路桥第八届董事会风控与审计委员会2023年第八次会议对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2023年8月30日