西安饮食股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2023年8月18日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第十届董事会第五次会议于2023年8月29日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》。
具体内容详见2023年8月31日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。公司独立董事就2023年半年度有关事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见2023年8月31日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。
同意为控股子公司西安大业食品有限公司1,000万元贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见2023年8月31日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议
2、公司独立董事就有关事项出具的独立意见
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会2023年8月29日