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深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2005年5月26日下午4：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议通知于2005年5月19日以书面形式送达各董事。会议应到董事9名，实到董事6名。独立董事范直清先生因公未能到会，授权委托独立董事田彦群先生行使表决权；董事赵国蓉女士及陈小华先生因公未能到会，授权委托董事张键先生行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曾湃董事长主持，全体与会董事经认真审议后表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过以下议案：
一、《关于根据农产品公司的推荐聘任公司总经理的议案》。
根据公司第一大股东深圳市农产品股份有限公司（以下简称"农产品公司"）的推荐及建议，聘任宗海燕女士为公司总经理（宗海燕女士简历附后），任期与本届董事会相同，曾湃先生不再任公司总经理职务。
曾湃先生2001年4月起任公司董事、总经理，2003年1月起任公司董事长、总经理、党委书记。曾湃先生在任公司总经理期间，做了大量细致艰辛的工作：积极稳健地对公司经营管理、财务、人力资源、生产研发及采购销售等各方面进行改革，改变了公司在这些方面被动落后的局面，建立了"服务、创新、求实、奉献"的企业文化；分期妥善处理了大量不良对外担保及对外投资等历史遗留问题，改善了公司的资产及财务状况，维护了公司和股东的权益；逐步稳妥地解决了困扰公司多年的富余员工问题，使公司机构设置及员工结构趋于合理，实现了简化机构、减员增效的改革目标。这些卓有成效的工作使公司进入了良性发展的轨道。
公司董事会认为，曾湃先生在担任公司总经理期间所做的大量工作为公司今后的健康发展奠定了坚实的基础，公司董事会对此深表谢意。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，同意聘任宗海燕女士为公司总经理，任期与本届董事会相同。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月二十六日
附：宗海燕女士简历
宗海燕女士，1964年生，大学本科，讲师。1986年6月至1989年8月任湘潭大学历史系讲师，1989年9月至1993年2月任长沙水电师范学院文史系讲师，1993年4月至1998年1月任深圳金融早报社记者、编辑，1998年2月至2003年6月任农产品公司总经理助理，1999年12月至2003年6月任农产品公司总经理办公室主任，1999年至2004年兼任农产品公司团委书记，2003年6月至2005年4月任深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司董事长。2003年7月当选为农产品公司第四届监事会监事。
