本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
深圳市深宝实业股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月26日下午3：00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾湃先生主持会议。
会议通知等相关文件刊登在2005年4月22日的《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮网上。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共3人（全部为A股股东或股东授权代表），代表股份115,846,291股（全部为A股），占公司有表决权总股份181,923,088股的63.68%；其中，流通股股东1人，代表流通股份7680股，非流通股股东2人，代表非流通股份115,838,611股。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
本次大会以现场记名投票的方式对各项议案逐一表决，其中对第十项议案实行累积投票的表决方式，具体表决结果如下：
1、通过《公司2004年度董事会报告》
同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
其中流通股股东同意股数7680股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100％；反对股数0股，弃权股数0股。
2、通过《公司2004年度监事会报告》
同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
其中流通股股东同意股数7680股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100％；反对股数0股，弃权股数0股。
3、通过《公司2004年度财务决算报告》
同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
其中流通股股东同意股数7680股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100％；反对股数0股，弃权股数0股。
4、通过《公司2004年年度报告》及其摘要(A、B股)
同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
其中流通股股东同意股数7680股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100％；反对股数0股，弃权股数0股。
5、通过《公司2004年度利润分配预案》
同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
其中流通股股东同意股数7680股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100％；反对股数0股，弃权股数0股。
6、通过《关于修改<公司章程>的特别议案》
同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
其中流通股股东同意股数7680股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100％；反对股数0股，弃权股数0股。
7、通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
其中流通股股东同意股数7680股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100％；反对股数0股，弃权股数0股。
8、通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
其中流通股股东同意股数7680股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100％；反对股数0股，弃权股数0股。
9、通过《关于聘用公司2004年度审计师的议案》
同意股数115,846,291股（全部为A股），占出席大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0股。
其中流通股股东同意股数7680股，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100％；反对股数0股，弃权股数0股。
10、通过《关于增补董事的议案》
其中：（1）增补何东先生为公司第五届董事会董事
同意票数115,846,291票，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对票数0票；弃权票数0票。
其中流通股股东同意票数7680票，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100％；反对票0票，弃权票0票。
（2）增补曾素艳女士为公司第五届董事会董事
同意票数115,846,291票，占出席大会有表决权股份总数的100%；反对票数0票；弃权票数0票。
其中流通股股东同意票数7680票，占出席会议流通股股东有表决权股份总数的100％；反对票0票，弃权票0票。
五、法律意见
德恒律师事务所的詹映峰律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定，符合公司《章程》。出席股东大会的人员均具有出席资格。股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
二○○五年五月二十六日
