芯海科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第三届董事会第二十二次会议于2023年8月29日下午18:00以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》
经审核，董事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司2023年半年度报告》及《芯海科技（深圳）股份有限公司2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经审核，董事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-054）。
3、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2023年6月30日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2023-052）。
4、审议通过《关于作废2021年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《公司2021年第二期限制性股票激励计划》（以下简称“2021年第二期激励计划”）和《公司2021年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“2021年第二期考核办法”）的相关规定，鉴于公司2021年第二期激励计划首次授予部分第一个归属期中有30名激励对象已离职，因此已不具备激励对象资格，其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。因此，2021年第二期限制性股票激励计划原首次授予第一个归属期的激励对象由139人调整为109人，本次作废处理的2021年第二期限制性股票数量为61.60万股（调整后），原首次授予限制性股票数量403.20万股（调整后）调整为341.60万股（调整后）。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现营业收入61,767.25万元，实现归属于上市公司股东的净利润279.54万元，根据2021年第二期激励计划和2021年第二期考核办法的相关规定，2021年第二期激励计划的第一个归属期因公司业绩考核目标条件未达成，现取消归属并作废2021年第二期激励计划首次授予部分第一个归属期的限制性股票85.40万股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于作废2021年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-053）。
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2023年8月31日