深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月23日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长高军鹏先生、董事柴明华先生、董事胡靖林先生、董事陈飞先生、董事万晓峰先生、独立董事胡庆先生以通讯方式出席会议。公司现任全体监事、高级管理人员及其候选人和非独立董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
因公司董事会原董事陈飞先生提出辞职申请，为保证董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟提名吴天才先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。为保证公司董事会工作更具完整性、连续性，在公司股东大会选举产生新任董事之前，陈飞先生将继续履行董事职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事、调整董事会审计委员会委员的公告》。
2、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。因高军鹏先生担任了公司总经理，现根据上述规定申请辞去第三届董事会审计委员会委员,辞任后仍担任公司董事长、总经理。
为保障审计委员会的有效运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意推举董事柴明华先生为审计委员会委员，与胡庆先生（主任委员）、薛志坚先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事、调整董事会审计委员会委员的公告》。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
因公司原董事会秘书李嘉颖女士提出辞职申请，为保障公司董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王亚丽女士为公司副总经理、董事会秘书，负责公司开展“三会”运作、信息披露、股权管理、投资者关系管理等各项工作并履行《公司章程》所赋予的其它职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司董事会运作管理的需要，经董事长提名，董事会同意聘任莫凤艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展“三会”运作、信息披露、股权管理及投资者关系管理等各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意于2023年9月19日召开公司2023年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
2023年8月31日