山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2023年8月30日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2023年8月20日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2023年8月30日