深圳市科思科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年8月30日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,206,522 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 65,206,522 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.6622 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% | 61.6622 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈晨出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定<公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 65,066,490 | 99.7852 | 140,032 | 0.2148 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司监事辞职及增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 《关于公司监事辞职及增补监事的议案》 | 65,062,031 | 99.7784 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于制定<公司未来三年（2023年-2025 | 461,601 | 76.7246 | 140,032 | 23.2754 | 0 | 0.0000 |
年）股东回报规划>的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1为特别决议议案，已经出席股东大会有表权的股东（或委托代理人）所持有表决权的2/3以上通过。
2、 本次股东大会采用累积投票制选举非职工代表监事。
3、 议案1对中小投资者进行了单独计票。
4、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所律师：白曦、来楚轩
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2023年8月31日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。