证券简称：华夏3 证券代码：400021 主办券商：湘财证券
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2023年8月30日（星期三）
2、会议召开地点：上海浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801室
3、会议召开方式：现场方式召开
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以通讯方式发出。
5、会议主持人：赵超
6、召开情况、合规、合章程性说明：
本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应参加本次会议表决的董事5人，实际参加本次会议表决的董事5人，会议由董事长赵超先生主持，公司全体监事和相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过了《关于修订公司章程及其相关附件的议案》
1、议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司对《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司章程》及其附件《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司股东大会议事规则》《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。
2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议通过了《关于制定和修改若干公司治理制度的议案》
1、议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规章、规范性文件的规定，公司制定和修改了若干治理制度，包括公司《董事会秘书工作细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《重大投资融资管理制度》《总经理工作细则》等。
2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）、《关于公司2023年半年度报告的议案》
1、议案内容：
根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等有关规定，公司2023年半年度报告已经编制完毕。
2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1、议案内容：
按照《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司章程》及《辽宁华夏大地生态技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会及第九届监事会第二次会议审议的相关议案需要提交股东大会表决，提议于2023年9月14日（星期四）上午10:00在上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦2801公司会议室以现场会议方式召开公司2023年第二次临时股东大会。
2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第九届董事会第二次会议决议》；特此公告。
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司
董事会2023年8月30日