中船海洋与防务装备股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十二次会议于2023年8月30日（星期三）上午10：30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2023年8月17日（星期四）以电子邮件方式发出。会议应出席董事10人，亲自出席董事7人。执行董事向辉明先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事喻世友先生代为出席表决；非执行董事陈激先生及顾远先生因工作原因未能出席本次会议，均委托执行董事陈利平先生代为出席表决；非执行董事任开江先生及尹路先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：
1、通过《2023年半年度报告及其摘要》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《2023年半年度报告》及其摘要。
2、通过《关于对中船财务有限责任公司2023年半年度的风险持续评估报告》。
本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于对中船财务有限责任公司2023年半年度的风险持续评估报告》。
3、通过《关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、顾远先生、任开江先生及尹路先生已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《中船防务关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的公告》（上交所公告编号：临2023-029）。
4、通过《关于制订<中船防务投资者投诉处理工作制度>的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务投资者投诉处理工作制度》。
5、通过《关于修订公司<内部控制手册>和<内部控制评价手册>的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会2023年8月30日