证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-53
徐工集团工程机械股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2023年8月19日（星期六）以书面方式发出，会议于2023年8月29日（星期二）下午3:00以现场的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，现场出席会议的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）2023年半年度总裁工作报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见公司《2023年半年度报告》第三节管理层讨论与分析部分内容。
（二）关于计提资产减值准备的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权独立董事就此事项发表了独立意见。内容详见2023年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2023-54的公告。
（三）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权内容详见2023年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）关于开展金融衍生品交易业务的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权内容详见2023年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2023-55的公告。
（五）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权内容详见2023年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）关于转让徐工集团美国研究有限公司股权的议案按照公司对美国市场区域一体化管控规划和要求，公司拟将徐工美国公司打造成区域总部，因此计划将公司持有的徐工集团美国研究有限公司100%的股权转让至公司全资子公司徐工美国公司。根据转让标的最近一期审计报告的净资产，本次转让价格为45.24万美元。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）关于修订公司《职业经理人管理制度》的议案表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）2023年半年度报告及半年度报告摘要
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权公司董事已认真、独立地阅读了公司2023年半年度报告和半年度报告摘要，确认公司2023年半年度报告和半年度报告摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年半年度报告摘要详见2023年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2023-56的公告。
2023年半年度报告详见2023年8月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2023年8月31日