证券代码：400155 证券简称：海医5 主办券商：东吴证券
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第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月29日
2.会议召开地点：/
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以电子邮件方式发
出
5.会议召集人：密春雷
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议表决情况
会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
公司第十届董事会第三十三次（临时）会议的召开符合有关法律、行政法规、
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年半年度报告的议案》
1.议案内容：
《公司2023年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容：
《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）。
2.回避表决情况
无
3.议案表决结果：
同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事杨晨、应晓华、鲁恬对本项议案发表了同意的独立意见。4．提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十届董事会第三十三次（临时）会议决议及表决票。
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董事会2023年8月29日