广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知，并于2023年8月29日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事6人，实到董事6人（其中独立董事邢益强以通讯方式出席），占应到董事人数的100％，本次会议由董事长郑坚雄主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
2、审议通过公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过公司《关于调整公司架构的议案》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
根据经营管理需要，经公司研究决定，对公司组织架构进行调整优化，调整后的职能部门设置为董事会秘书处、党政办公室、综合管理部（含技术中心）、工会、团委、纪委办公室、财务部、法律合规部，除以上部门外，原有其他职能
部门撤销。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十五次会议决议。特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董 事 会二〇二三年八月三十一日