一汽解放集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订的原因及内容如下：
鉴于公司拟对部分限制性股票回购注销，总股本将由4,637,332,330股变更为4,636,998,475股，注册资本将由人民币4,637,332,330元变更为人民币4,636,998,475元。根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》，公司拟修订《公司章程》相关条款。修订前后对照如下：
| 序号 | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币4,637,332,330元 | 第六条 公司注册资本为人民币4,636,998,475元 |
| 2 | 第十三条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司要建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 | 第十三条 根据《党章》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 |
| 3 | 第二十一条 公司的股份总数为4,637,332,330股。公司的股本结构现为：普通股4,637,332,330股。 | 第二十一条 公司的股份总数为4,636,998,475股。公司的股本结构现为：普通股4,636,998,475股。 |
| 4 | 第四十三条 “提供担保”事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： | 第四十三条 “提供担保”事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； （三）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； （四）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币； （八）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。 股东大会审议前款第（二）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； （三）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； （四）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币； （八）深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。 股东大会审议前款第（二）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。 |
| 5 | 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。 | 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。 |
| 6 | 第一百五十二条 根据《党章》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党一汽解放集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。同时根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年，任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会任期和党委相同。公司党委领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人，党委副书记1人或2人。坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般应当进入董事会且不在经理层任职。 | 第一百五十二条 根据《党章》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准, 设立中国共产党一汽解放集团股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。 第一百五十三条 公司党委由党员（代表）大会选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。 第一百五十四条 公司党委委员共9人，其中设书记1人、副书记2人。 |
| 7 | 第一百五十三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。主要职责是：1.加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。2.深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实。3.研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权。4.加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。5.履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。6.加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展。7.领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。 | 第一百五十五条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是：（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、经理层依法行使职权；（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。 |
《公司章程》作出上述修改后，相应章节条款依次顺延。除上述修改外，其他条款保持不变。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会二○二三年八月三十一日