厦门亿联网络技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年8月16日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》及摘要
经审议，监事会认为董事会编制和审议的公司《2023年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年中期利润分配预案》
经核查，公司监事会认为，本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司《2023年中期利润分配预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
经核查，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属的股份共2,098,096股归属登记完成后，公司注册资本将相应增加2,098,096元，总股本增加2,098,096股，同意公司对《公司章程》规定中的注册资本、股本总数进行相应修订，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二〇二三年八月三十一日