高升控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2023年8月18日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2023年8月29日（星期二）下午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》；
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》；
经公司董事会综合评估及审慎研究，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）具有执业经验丰富、职业素养良好的审计团队，双方合作关系良好，决定续聘中兴财光华为公司2023年度财务和内部控制审计机构，聘期为1年，报酬为人民币180万元。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请公司2023
高升控股股份有限公司年度审计机构的公告》（公告编号：2023-47号）。公司独立董事已对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于2023年9月15日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-48号）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二三年八月三十日