《公司章程》修正案
（需经公司2023年第二次临时股东大会审议批准）为进一步加强唐山冀东装备工程股份有限公司法治建设、建立健全公司合规管理体系，拟在《公司章程》规定的董事会职权内新增加了相应内容，《公司章程》修改具体如下：
| 序号 | 条款 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第 一 百 一 十 一 条 | 董事会行使下列职权： （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 | 董事会行使下列职权： （十六）负责公司法治建设、合规管理体系的建立健全，包括总法律顾问制度、法律合规风险控制、培育合规文化等内容，听取依法治企和合规管理工作情况报告； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 |
唐山冀东装备工程股份有限公司公司董事会
2023年8月30日