证券代码:002115 证券简称:三维通信 公告编号:2023-032
三维通信股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2023年8月18日以邮件、电话等方式发出,会议于2023年8月29日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室准时召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并一致通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在发表意见前,未发现参与公司2023年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核,监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。
公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
具体报告详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》经审议,本次公司调整使用闲置自有资金进行投资理财的额度,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下,增加使用闲置自有资金进行投资理财的额度,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意调整使用闲置自有资金进行投资理财额度由不超过2亿元增加至不超过5亿元。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
2023年8月31日