证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2023-072
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本工作细则于2023年08月30日经浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议审议通过,表决结果为同意6票,反对0票,弃权0票。本议案无需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本工作细则于2023年08月30日经浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议审议通过,表决结果为同意6票,反对0票,弃权0票。本议案无需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
浙江荣亿精密机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为强化浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制订本工作细则。
第二条 董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”或“委员会”)是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构,是由董事组成的委员会,主要负责内、外
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2023年8月30日