证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2023-068
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会秘书工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本工作细则于2023年08月30日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本工作细则于2023年08月30日经浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一张 总则
第一条 为指导浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书之日常工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）及其他法律、法规及规范性文件和《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性制度的规定，制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2023年8月30日