渤海汽车系统股份有限公司关于子公司投资建设高端大功率活塞项目及
累计对外投资的公告
重要内容提示：
? 投资项目名称：滨州渤海活塞有限公司高端大功率活塞项目；
? 投资金额：共计19,317.47万元；
? 本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组情形。本次投资事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
? 相关风险提示：
1、市场风险：项目未来受宏观经济环境、行业周期、市场竞争变化等不确定性因素影响，项目存在投资效益不达预期的风险，公司将及时跟踪市场变化，结合市场情况和客户需求审慎投入。
2、原材料价格波动风险：本项目生产所需的主要原材料为锻钢坯、铝等大宗商品，原材料价格的波动将会对项目产品成本产生一定影响，进而增加公司的经营风险。
3、项目技术和质量风险：子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“渤海活塞”）在活塞的技术研发、人才积累等方面有着先期的基础和优势，本项目拟采用的生产加工工艺和技术装备水平较高，且项目团队经验丰富，未来将积极跟进新机型开发，提高自主设计能力，完善数据库。
4、资金筹措风险：本项目投资金额较大，资金主要来源于自有资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。
5、该项目还需向政府有关主管部门办理项目备案、环评、能评、安评审批等前置审批工作，实施进度存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为充分发挥公司在活塞领域的竞争优势，进一步优化产品结构，推进公司活塞产品向高端大功率产品转型升级，开发新的利润增长点，实现高质量发展，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司渤海活塞为实施主体，充分利用现有土地、厂房和配套设施投资“高端大功率活塞项目”，项目总投资额共计19,317.47万元。
（二）董事会审议情况
公司于2023年8月30日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于子公司渤海活塞高端大功率活塞项目建设投资方案的议案》，该议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）项目名称：高端大功率活塞项目
（二）项目实施单位：滨州渤海活塞有限公司
（三）投资项目的主要内容：高端大功率活塞等产品用设备及辅助设施
（四）投资金额：项目计划总投资19,317.47万元，
（五）项目实施地点：山东省滨州市
（六）项目建设期：项目总建设期约24个月
（七）项目效益测算：本项目预计内部收益率为16.5%，投资回收期5.3年
（八）本次项目投资的资金来源：自有资金
三、本次投资项目可行性和必要性分析
（一）锻钢活塞是未来发展趋势,市场空间大
随着国家排放法规越来越高，发动机技术水平不断提高，发动机在高强化、高可靠性、低的燃油经济性方面要求越来越高，重型发动机普遍采用锻钢结构活塞。渤海活塞从2004年开始研发锻钢活塞，目前已形成一整套完善的锻钢活塞研发流程和核心技术，同时拥有锻钢活塞激光焊、摩擦焊、钎焊、铰接组合及亚微米销孔加工技术企业。
渤海活塞持续优化产品结构升级，向高附加值产品转型,提升锻钢活塞产能，提升锻钢活塞占比，随着客户产品陆续增量及高端客户新品逐步获取，公司锻钢活塞业务将继续高速增长。
（二）高端大功率活塞产品应用领域广泛，有广阔发展前景
高端大功率活塞能够广泛应用于汽车、船舶、工程机械、发电机组等动力领域，具有广阔发展前景。
（三）保障客户订单需求，打造高端产品供货能力
渤海活塞获得了潍柴、玉柴、锡柴、三一重工、潍柴重机（船舶及发电机组活塞）、玉柴船电活塞等客户的产品定点，该投资项目将可以新增高端产品的产能，有效的保障产品的供货能力与市场竞争力。
（四）优化产品结构，促进新产品研发，改善盈利能力
高端大功率活塞具有单品口径大、加工技术难度高，产品附加值高等特点，投资该项目可以优化产品结构，布局高端活塞产品市场，渤海活塞以新产品研发为龙头，以模拟分析、实验验证为推手，新工艺新装备为保障，全力做好新产品研发工作，推动活塞产品的转型发展，改善盈利能力。
四、对外投资对上市公司的影响
子公司渤海活塞投资建设“高端大功率活塞项目”，一方面可以在大功率活
塞市场需求快速发展的背景下进一步完善公司的产品布局，搭建高端产品供货能力；另一方面有利于优化公司产品结构，改善并提升盈利能力。
本次投资项目符合公司的业务发展规划，对促进公司持续健康发展具有重要意义，本次项目的落实可以进一步完善公司高端活塞产品的布局、优化产品结构、提升公司的发展和盈利能力。不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。
五、风险分析
（一）市场风险：项目未来受宏观经济环境、行业周期、市场竞争变化等不确定性因素影响，项目存在投资效益不达预期的风险，将及时跟踪市场变化，结合市场情况和客户需求审慎投入。
（二）原材料价格波动风险：本项目生产所需的主要原材料为铝、锻钢坯等大宗商品，原材料价格的波动将会对项目产品成本产生一定影响，进而增加公司的经营风险。
（三）项目技术和质量风险：渤海活塞在活塞的技术研发、人才积累等方面有着先期的基础和优势，本项目拟采用的生产加工工艺和技术装备水平较高，且项目团队经验丰富，未来将积极跟进新机型开发，提高自主设计能力，完善数据库。
（四）资金筹措风险：本项目投资金额较大，资金主要来源于自有资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。
（五）该项目还需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，项目能否实施、实施进度存在一定的不确定性。
六、前十二个月对外投资情况
过去12个月内，公司及合并报表范围内的所属企业合计累计对外投资金额（含本次）已接近到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%。
截至本公告披露之日，前12个月投资具体情况如下：
| 序号 | 投资主体 | 投资项目 | 投资时间 （获批时间） | 持有比例 （合计） | 投资金额 （万元） |
| 1 | 滨州渤海活塞 | 高端大功率活塞等 | 2023年8月30 | 100% | 19,317.47 |
有限公司
| 有限公司 | 建设项目 | 日 | |||
| 2 | 海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司 | 产能提升项目 | 2022年10月25日 | 100% | 25,015.85 |
| 3 | 泰安启程车轮制造有限公司 | 技改项目 | 2023年5月8日 | 100% | 376.80 |
| 4 | 泰安启程车轮制造有限公司 | 新模具开发项目 | 2023年5月8日 | 100% | 608.10 |
| 合计 | 45,318.22 | ||||
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会2023年8月31日