铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年8月30日以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知及会议资料已于2023年8月23日发出，并以电话方式确认。
3、应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。
4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份公司章程（修订稿）》。
2、审议通过了公司《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份股东大会议事规则（修订）》。
3、审议通过了公司《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份董事会议事规则（修订）》。
4、审议通过了公司《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关联交易决策制度（修订）》。
5、审议通过了公司《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份信息披露事务管理制度（修订）》。
6、审议通过了公司《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份对外担保管理制度（修订）》。
7、审议通过了公司《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份内幕信息及知情人管理制度（修订）》。
8、审议通过了公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2023年8月31日