亿阳信通股份有限公司关于第九届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第三次会议于2023年8月29日以网络视频会议方式召开。2023年8月18日，公司以电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司第九届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、以全票审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、以全票审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、以全票审议通过了《公司关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓峰、李鹏回避表决。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2023年8月31日