珈伟新能源股份有限公司关于公司为全资子公司珈伟（上海）光伏电力
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第五届董事会第十八会议和第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司为全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司（以下简称“上海珈伟”）拟与宁波银行股份有限公司上海分行开展融资业务，申请人民币2,000万元综合授信额度。为满足上海珈伟生产经营需要，保障其经营业务顺利开展，根据各方协商，上述融资业务由公司为上海珈伟提供最高额连带责任保证担保，担保额度为人民币2,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会进行审议，不需要经过有关部门批准。
二、被担保公司情况
1、企业名称：珈伟（上海）光伏电力有限公司
2、统一社会信用代码：913101073325445228
3、住所：上海市普陀区同普路800弄3号4层（西）
4、法定代表人：郭砚君
5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、注册资本：71,806.2544万元人民币
7、成立日期：2015年3月12日
8、经营范围：光伏电力开发,电站管理,投资管理（除股权投资及股权投资
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-119管理）,投资咨询（除金融证券保险业务）,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、股权结构：公司间接和直接共持有上海珈伟100%股权。
10、主要财务指标： （单位：万元）
| 项目 | 2022年度（经审计） | 2023年6月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 68,311.59 | 95,364.60 |
| 负债总额 | 16,079.67 | 42,358.04 |
| 净资产 | 52,231.91 | 53,006.56 |
| 营业收入 | 2,688.70 | 1,987.87 |
| 净利润 | 736.44 | 640.79 |
(以上数据为合并报表数据)
11、经查询，上海珈伟不是失信被执行人。
三、拟签署的担保合同主要内容
担保方：珈伟新能源股份有限公司被担保方：珈伟（上海）光伏电力有限公司融资机构：宁波银行股份有限公司上海分行担保方式：最高额连带责任保证担保担保期限：3年担保额度：2,000万元相关担保协议暂未签署，具体内容以签订的协议为准，最终实际担保金额将不超过本次申请的担保额度。
四、董事会意见
为满足全资子公司上海珈伟的业务发展需求，公司为上海珈伟提供连带责任保证担保，财务风险处于可控范围之内，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司董事会同意为上海珈伟提供担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。
五、监事会意见
公司监事会认为公司为全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司融资提供
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-119连带责任保证担保, 系为满足全资子公司日常经营需要而提供的必要担保。本次担保事项，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额23,173.50万元(不含本次),占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净资产的12.69%。其中:(1) 公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额16,665.50万元;(2)合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 0 万元: (3) 合并报表范围内各子公司之间实际担保余额为 0 万元; (4)公司及其控股子公司对参股公司提供的担保总余额 6,508.00万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额，亦无为股东.实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
珈伟新能源股份有限公司董 事 会2023年 8月31 日